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三月天 >> 港宗:从军装警开始的护国之路 >> 第145章 ICAC查封空壳公司,洗钱网络瓦解

第145章 ICAC查封空壳公司,洗钱网络瓦解

凌晨2点整,铜锣湾写字楼23层的走廊里,只有安全出口的绿色指示灯亮着微弱的光。陆明华站在“恒信投资咨询公司”的玻璃门前,手里握着一份盖有ICAC公章的《查封令》,指尖在冰冷的纸张上轻轻划过——这是他第三次核对文件信息,确保“南洋贸易关联公司”“洗钱嫌疑”“证据清单”等关键项无一遗漏。身后,8名ICAC调查员一字排开,每人手里都提着黑色取证箱,箱内装着相机、录音笔、密封证据袋,还有用于封存电脑数据的移动硬盘,气氛严肃得连呼吸都要放轻。

“行动。”陆明华低声下令,两名调查员立刻上前,用专用工具轻轻撬开玻璃门的锁芯——没有暴力破门,这是ICAC的取证原则:尽可能保护现场,避免破坏可能存在的纸质或电子证据。门开的瞬间,一股混杂着油墨与劣质咖啡的气味扑面而来,办公室里一片漆黑,只有财务室的电脑屏幕还亮着,映出伏案“加班”的两名员工身影。

“ICAC,例行调查,请所有人原地不动,配合检查!”陆明华的声音穿透寂静,调查员们立刻分散行动:两人控制前台,防止有人销毁文件;三人冲进财务室,迅速拔掉电脑主机电源(避免数据被远程删除);剩下三人则负责搜查经理办公室和储藏间,重点寻找“暗账”和海外账户合同。

财务室里,两名员工刚想按动电脑键盘,就被调查员按住手腕。“别碰任何东西,这是《搜查令》。”调查员将文件放在桌上,同时用相机拍摄电脑屏幕上的“资金流水表”——上面清晰记录着“10月15日,金都KTV转入20万港元(假美金兑换)”“10月20日,转泰华船运300万港元(码头费)”,与刘建明提供的“洗钱流水”完全吻合。

“这些记录是谁让你们做的?南洋贸易的账户对接人是谁?”陆明华走进财务室,坐在员工对面,语气平静却带着不容抗拒的压力。其中一名戴眼镜的女员工脸色惨白,手指绞着衣角,犹豫了几秒后小声说:“是李主管……他让我们把‘特殊收入’记在‘咨询费’名下,南洋贸易的对接人是一个叫‘老鬼’的男人,我们只通过电话联系,没见过面。”

与此同时,储藏间里传来调查员的喊声:“陆主任,找到暗账了!”陆明华立刻赶过去,只见三个黑色皮账本被藏在货架最底层的纸箱里,上面贴着“办公用品”的标签,打开一看,里面用红色笔迹记录着假美金的“生产-流通-转移”全流程:“10月生产假美金200万(折合港币1000万),KTV流通500万,赌场流通300万,转移南洋贸易200万”,每一笔都标注着日期、经手人、对接账户,甚至还有“油墨采购渠道(东南亚某化工公司)”“印刷机维修记录”等关键信息,堪称和联胜洗钱网络的“核心账本”。

“全部密封,标注编号,拍照存档。”陆明华接过账本,小心地放进证据袋,同时对着对讲机下令,“联系汇丰银行铜锣湾支行,让他们配合冻结南洋贸易的6个关联账户,我们这边会同步发送《账户冻结协查函》。”

凌晨2点30分,办公室里的12名员工(包括临时加班的财务、前台、业务人员)全部被集中在会议室,分开询问,防止串供。调查员们则在电脑主机、文件柜、甚至空调出风口里搜查——最终在经理办公室的保险柜夹层里,找到一份《南洋贸易与泰华船运合作协议》,上面明确写着“以假美金兑换军火泊位使用权,每月结算一次”,直接证实了和联胜与山口组的军火交易关联。

“陆主任,东南亚警方那边有消息了!”一名调查员拿着卫星电话跑过来,“小马哥通过马尼拉华人社团联系上当地警队,已经冻结了南洋贸易在新加坡、泰国的5个海外账户,初步核查资金约800万港元,其中300万是10月20日刚转入的‘码头费’,还没来得及用于军火交易!”

陆明华接过电话,里面传来小马哥的声音,带着一丝疲惫却难掩兴奋:“陆主任,幸不辱命!泰国警队还在账户里发现了一份‘军火船靠岸时间表’,标注着‘11月5日,葵涌码头3号泊位’,我已经把表格发给林宸了,应该能帮上忙!”

挂了电话,陆明华看着桌上堆积如山的证据:3本暗账、12份资金流水表、5份海外账户合同、1份军火合作协议,还有从电脑里导出的20G电子数据(含假美金流通记录、海外转账凭证),心里清楚——和联胜的洗钱网络,从香江的空壳公司到东南亚的海外账户,从假美金兑换到军火交易资金结算,已经被彻底切断,没有任何翻盘的可能。

凌晨4点,当天边泛起鱼肚白时,ICAC的取证车缓缓驶离写字楼。车厢里,证据袋整齐地堆放在货架上,每个袋子上都贴着编号和标签;调查员们正在整理询问笔录,将员工的供述与账本记录一一核对,确保证据链完整。陆明华靠在座椅上,拿出手机给林宸发了一条短信:“恒信查封完毕,海外账户冻结,资金800万追回,洗钱网络瓦解。”

很快,林宸回复:“收到,辛苦了。阿坤已被捕,印刷厂、码头证据齐全,这次是真的结束了。”

陆明华看着短信,嘴角露出一丝微笑。从接到林宸的联合请求,到调取刘建明提供的账户信息,再到协调东南亚警方与小马哥的社团资源,这场跨越香江与东南亚的“反洗钱之战”,终于画上了圆满的句号。而这一切,不仅摧毁了和联胜的经济命脉,更给所有试图通过跨境洗钱危害社会的犯罪集团,敲响了警钟。

【系统提示:ICAC成功查封和联胜关联空壳公司,冻结东南亚5个洗钱账户,追回资金800万港元,“造假-洗钱”网络彻底瓦解,“卧底计划(陈永仁、刘建明)”阶段性成功。奖励:积分+(当前总积分),ICAC与反黑组建立“长期跨境协作机制”,解锁“海外资金追踪系统权限”(可实时监控可疑跨境转账),刘建明正式转为“警队情报专员”,负责黑帮资金线索分析。】

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